X-Compliance от «Интерфакса» включён в обновлённые рекомендации по оценке страновых рисков, подготовленные Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Росфинмониторингом с учётом требований положения ЦБ №860-П. Документ должен обеспечить единый подход к оценке рисков клиентов и контрагентов.
На этом фоне особенно выделяется включение X-Compliance в перечень рекомендованных источников. Банки и другие финансовые организации смогут официально использовать сервис для оценки страновых рисков юридических лиц, ИП и физлиц, а также для соблюдения требований ПОД/ФТ. Система позволяет автоматически выявлять риск-факторы как по клиентам, так и по отдельным юрисдикциям.
При этом X-Compliance развивается как санкционный модуль к знакомой системе СПАРК-Интерфакс и существенно расширяет возможности платформы: от традиционной проверки корпоративных рисков до комплексного контрсанкционного анализа и мониторинга международных ограничений. @banksta