🇰🇿 Казахстанская финразведка пресекла деятельность онлайн-казино, получившего $15,9 млн. Им управляли граждане Казахстана.

Преступники выстроили разветвленную сеть банковских счетов третьих лиц. Для этого они ввозили в страну иностранцев, на которых оформлялись карты за $400.

Схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для незаконной деятельности счета и средства связи иностранцев.

🔴 Спутник Ближнее зарубежье в MAКС