22 июля 2026 года в 11:57 сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые через подконтрольные фирмы осуществляли обналичивание и транзит средств в обход банковского контроля. Оборот нелегальных операций превысил 500 миллионов рублей, а доход составил около 40 миллионов рублей. В ходе обысков изъяты документация и более 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ, фигурантам назначен домашний арест.