25 июня 2026 года Мещанский суд Москвы арестовал троих участников крупной криминальной схемы по незаконному выводу денежных средств: руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса Александра Михальчука. По версии следствия, в период 2022–2023 годов фигуранты использовали похищенные персональные данные для регистрации более 24 тысяч электронных кошельков Qiwi на подставных лиц. С помощью этой инфраструктуры было выведено за границу более 30 млрд рублей, а также осуществлялось обслуживание нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена. Согласно данным СКР, через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина. Уголовное дело было возбуждено 11 февраля 2026 года. Ранее, в феврале 2024 года, Банк России отозвал лицензию у Киви Банка, а в декабре 2025 года банк был официально ликвидирован.