Новости по #банковский контроль

Массовое использование кредитных карт для обхода банковского контроля

вчера 13:15

Россияне начали массово использовать кредитные карты для приёма переводов. Это якобы позволяет обходить банковский контроль, так как такие операции банки рассматривают как погашение долга, а не как доход. Интерес к этой схеме усилился после того, как с 1 января 2026 года был расширен перечень признаков подозрительных операций, о...

Риски приёма переводов на кредитные карты: как банки блокируют счёта и портят кредитную историю

вчера 09:21

На фоне усиления контроля за переводами со стороны банков некоторые юристы начали советовать россиянам принимать переводы на кредитные карты. Тогда банки якобы не блокируют счёт, считая, что это не поступление средств, а погашение долга. При этом если на карту начнут массово приходить деньги от разных людей, а потом человек буд...