Новости по #финансовый мониторинг

Налоговая и ЦБ разработают критерии для выявления незаконного предпринимательства через денежные переводы

10:17

ФНС и Банк России обсуждают внедрение системы автоматического контроля денежных переводов между физическими лицами для выявления незадекларированной предпринимательской деятельности. Согласно информации РБК, критериями для проверки могут стать частота транзакций, их география (например, регулярные межрегиональные платежи) и масс...

Казахстан заморозил активы крупного криптосервиса, связанного с наркоторговлей в СНГ

09:42

🇰🇿 Казахстан заморозил активы одного из крупнейших теневых криптосервисов в СНГ, который отмывал и обналичивал деньги в России, Молдове и на Украине. Его клиентами были более 200 наркомаркетов, а общий оборот платформы превышал более $224 млн, сообщает агентство по финансовому мониторингу Казахстана. "По итогам расследования з...